Британската полиция е конфискувала 61 000 биткойна – стойността им в момента е 4 милиарда долара

• Британско-китайска гражданка е осъдена на повече от шест години затвор за пране на пари.
• През 2018 г. полицията конфискува 61 000 биткойна от дома на Джиан Уен – понастоящем на стойност над 4 милиарда долара.
• Властите били предупредени, когато Уен се опитала да купи луксозни жилища в Лондон на стойност над 50 милиона долара.

Британско-китайска гражданка е осъдена на повече от шест години затвор за участието си в измама с биткойни.

42-годишната Джиан Уен първоначално беше призната за виновна в лондонския съд Southwark Crown Court на 20 март, съобщи тогава британската Кралска прокуратура (CPS) в съобщение за медиите.

В петък тя беше осъдена на 80 месеца затвор.

Уен за пръв път попаднала в полезрението на властите, след като от 2017 г. до 2018 г. направила поредица от опити да купи луксозни жилища в Лондон. Трите имота са били оценени на 23,5 млн. паунда (29,7 млн. долара), 12,5 млн. паунда (15,8 млн. долара) и 4,5 млн. паунда (5,7 млн. долара).

В резултат на последвалото разследване през 2018 г. полицията конфискува устройства, съдържащи 61 000 биткойна, които понастоящем са на стойност над 4 милиарда долара, като това е най-голямото изземване на криптовалути в Обединеното кралство.

Твърди се, че средствата са дошли от инвестиционни измами в Китай, ръководени от нейния „работодател“ Яди Джан.

В изказването си по повод присъдата съдия Сали-Ан Хейлс, заяви, че повече от 128 000 инвеститори са вкарали в схемата приблизително 5,6 млрд. долара.

„Част от средствата от тази измама са обменени за биткойни, депозирани в крипто портфейл и изнесени контрабандно от Китай на лаптоп“, добави тя.

Според прессъобщението Уен е осъдена за това, че е обменила „значителни суми“ от биткойните в средства в брой и други активи от името на своя шеф.

Въпреки че е декларирала доходи от едва 12 800 паунда (около 16 200 долара) и 5 979 паунда (около 7 600 долара) през 2015 г. и 2016 г., през 2017 г. Уен се е преместила в имот с шест спални в Лондон, като е плащала над 17 000 паунда (около 21 600 долара) на месец.

Уен и нейният шеф твърдят, че управляват международен бизнес с бижута, като Уен действа като „подставено лице“. Те също така платили за преместването на сина на Уен от Китай в Обединеното кралство, за да посещава частно училище, и закупили два имота в Дубай.

Но опитите ѝ да закупи екстравагантни жилища в Лондон предизвикали проверки за борба с прането на пари и продажбите се забавили, тъй като тя не можа да обясни източника на средствата.

Уен не е обвинена в участие в първоначалната измама, но съдя Хейлс казва, че „няма съмнение, че към 22 юни 2019 г. сте знаели, а не само подозирали, че търгувате с приходи от престъпление“.

През март Андрю Пенхейл, главен прокурор, заяви: „Биткойн и други криптовалути все по-често се използват от организираната престъпност за прикриване и прехвърляне на активи, така че измамниците да могат да се възползват от ползите от престъпното си поведение.“

„Този случай, включващ най-голямото изземване на криптовалута в Обединеното кралство, илюстрира мащаба на престъпните приходи, с които разполагат тези измамници“, добавя още той.