Трейдър изпра десетки милиони долари в криптовалута за най-големите крипто измамници

Криптовалутният фактчекър ZachXBT обвини китайския трейдър Yicong Wang в пране на крипто активи, откраднати от севернокорейската хакерска група Lazarus. Yicong Wang може да е изпрал десетки милиони долари чрез извънборсови транзакции от 2022 г. насам, казва той.

Lazarus Group е една от най-известните хакерски групи, специализирана в кражбата на криптовалути, и е отговорна за неправомерното отнемане на активи на стойност около 879 милиона долара. Групата активно използва различни методи за пране на откраднатите средства, включително и през юли 2024 г. преместиха 35 милиона долара през Камбоджа.

ZachXBT отбеляза, че е бил представен на Yicong Wang от анонимен потребител, чийто акаунт е бил заключен след P2P транзакция с този трейдър. Потребителят е предоставил на криптофактчекъра данни от портфейла, екранни снимки на разговори и друга информация. По-късно Yicong се е свързал отново с потребителя, предлагайки му благоприятни условия за обмен на USDT за китайски юан, което може да означава измамна дейност.

Въпреки че конкретната сума на изпраните средства не е разкрита, ZachXBT е посочил няколко случая, в които Yicong е помогнал за конвертирането на откраднати активи в пари, включително и многомилионни сделки. Изследователят също подчерта, че проследяването на престъпните крипто-транзакции все още е трудна задача.

Крипто активистът отбелязва, че въпреки закриването на няколко акаунта на Yicong Wang в различни платформи, трейдърът остава активен и вероятно е променил стратегиите си. Според него Yicong все още си сътрудничи с Lazarus Group и изрази надежда, че в бъдеще Wang ще бъде подведен под отговорност за действията си.