Експерти: затварянето на Liberty Reserve е голям удар по киберпрестъпния свят

Според експерти, със затварянето на Liberty Reserve миналата седмица – една от най-големите перачници за пари на киберпрестъпниците по света – американската прокуратура е нанесла един от най-големите си удари срещу финансовата инфраструктура на киберпрестъпния свят. В началото на тази седмица от офиса на Главния прокурор на САЩ повдигнаха официално обвинение към администраторите на Liberty Reserve за пране на пари и незаконно придвижване на парични потоци.

Според различни източници, сайтът, който прекрати съществуването си в петък е изпрал над шест милиарда долара от различни криминални дейности като кражба на кредитна и банкова информация, кражба на самоличности, детска порнография, трафик на наркотици и други.
„Ние сме в кибер-ерата на прането на пари“, заяви убеждението си тази седмица Ричард Уебър, шеф на криминалния отдел към Вътрешната комисия по доходите, който взе участие в разследването над Liberty Reserve.
Обвинението бе отправено към седем от отговорните лица на сайта, в това число и Артур Будовски, бивш гражданин на САЩ, който бе арестуван в петък заедно с четирима други обвиняеми от Испания, Коста Рика и САЩ.
Според документите внесени в съда те са обвинени, че са ръководили престъпна организация, която е обслужвала над милион човека по света. Сайтът е придвижил 55 млн. транзакции от 2006 насам, като на практика всички те са били нелегални, се заявява в обвинението.

Опитът да се спре дейността на престъпна организация чрез спирането на финансовите й ресурси е познат от борбата с наркотиците и не е нещо ново, но настоящият удар е един от най-големите в историята.
Роуел Шоувенберг (Roel Schouwenberg) от Kaspersky Lab споделя, че спирането на финансовата подкрепа за киберпрестиците усложнява изключително много техните действия и според него настоящият случай ще създаде хаос в криминалната екосистема на киберпрестъпниците. Според него обаче, спецификата на интернет пространството и липсата на граници ще направи изключително трудно проследяването на парите. „Въпреки това, правораздавателните органи са на прав път“, заключава той.

Причината за популярността на Liberty Reserve сред криминалните структури се крие в това, че за отварянето на акаунт в нея се е искало само валиден имейл адрес. Сайтът е таксувал всеки по един цент за транзакция и допълнителни 75 цента за скриване на потребителската информация. Макар и да е имало и обикновени хора, които са ползвали услугите на Liberty Reserve, то именно анонимността на човека и действията му, както и скриването на произхода на парите му е привличало хора от криминалния свят, които са разчитали на офшорните финансови контрагенти на сайта да предвижват паричните потоци от криминалната им дейност, оставайки незабелязани от външния свят, правоохранителните органи и финансовата система.