Американци ще отговарят пред съда за кражбата на 650 млн. долара чрез криптопирамидата OmegaPro

Американските власти обвиниха двама граждани на страната в използването на измамната схема OmegaPro с обещание за възвръщаемост до 300% от инвестиции в криптовалута, при която са откраднали над 650 милиона долара от доверчиви граждани. Обвиняемите ги грози присъда от 20 години затвор, пише изданието CNBC.

По данни на Министерството на правосъдието на САЩ във федералния съд на Пуерто Рико е публикуван обвинителен акт срещу Майкъл Шанън Симс – предполагаем основател, стратегически съветник и промоутър на OmegaPro и Хуан Карлос Рейносо, за когото се твърди, че е управлявал дейността на компанията в Латинска Америка. На Симс и Рейносо са повдигнати обвинения в заговор за извършване на телеграфна измама и пране на пари.

OmegaPro е била международна маркетингова схема на много нива, чиито организатори са обещавали на инвеститорите, закупили „инвестиционен пакет“ за криптовалута до 300% възвръщаемост в рамките на 16 месеца.

Измамниците са провеждали промоционални събития и обучения по целия свят, рекламирали са OmegaPro на събитие в Дубай, като са прожектирали логото на компанията върху Бурж Халифа, най-високата сграда в Дубай и са се хвалили с богатството си, скъпите си автомобили и пищните си дизайнерски облекла в социалните мрежи, за да убедят инвеститорите в легитимността на дейността си и в рентабилността на проекта.

По данни на американското Министерство на правосъдието, от 2019 до 2023 година Симс, Рейносо и техните съучастници са измамили 1000 жертви по света да закупят „инвестиционни пакети“ с криптовалута, твърдейки, че средствата ще бъдат ефективно управлявани от елитни форекс трейдъри.

През януари 2023 година OmegaPro обявява, че е станала жертва на хакерска атака, в резултат на която средствата на клиентите са прехвърлени към друга платформа, наречена Broker Group. Инвеститорите били уверени, че активите им са в безопасност, но не можели да изтеглят пари от нито една от двете платформи. Съоснователят на OmegaPro Андреас Шакач е арестуван в Турция през юли миналата година по обвинение в измама на инвеститори за 4 млрд. долара.

Разследването на OmegaPro беше ръководено от Министерството на правосъдието на САЩ, ФБР, Службата за криминални разследвания на Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) и Службата за разследвания на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, с подкрепата на международни партньори.