Министерство на правосъдието на САЩ и адвокатите на Сам Банкман-Фрийд изложиха своите аргументи в съда

Първите часове на втория ден от процеса срещу Сам Банкман-Фрийд дадоха основна представа за аргументите, които Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) и адвокатите на бившия основател на FTX ще представят в съда през следващите седмици. След приключване на процедурата по избор на съдебни заседатели малко по-рано и двете страни са направили встъпителни изявления пред 12-членното жури, присъстващо в залата.

Прокурорите са заели твърда позиция срещу Банкман-Фрийд в първото си изявление, представяйки обвиняемия като човек, който умишлено е измамил инвеститорите и клиентите на FTX, за да обогати себе си и да разшири своята крипто империя. Според DOJ той ги е излъгал, използвайки Alameda Research като ключов партньор в „кражбата на клиентски средства“. Според предварителния преглед на процеса прокурорите ще съсредоточат своите аргументи именно върху твърденията, че Банкман-Фрийд е подвел клиенти, инвеститори и кредитори по отношение на сигурността на техните средства, докато е използвал Alameda Research, за да открадне парите им и да повлияе на политици във Вашингтон.

Междувременно защитата на бившия главен изпълнителен директор на FTX е представила аргументи, че той е бил млад предприемач, който е взел бизнес решения, които „не са били сполучливи“. Адвокатите отричат извършването на тайни трансакции между Alameda и FTX или съществуването на задна врата, използвана за кражба на клиентски средства. Според предишните представени аргументи, всички трансакции са били законни или извършени добросъвестно от Банкман-Фрийд по време на срива на крипто пазара и последвалия фалит на крипто борсата през ноември 2022 г. Адвокатите на обвиняемия също така са изтъкнали ролята на Binance в колапса на FTX. Според тях Банкман-Фрийд е предположил, че на компанията му е било разрешено да заема средства от Alameda като част от бизнес отношенията им и не е имало таен канал за трансакции между тях.

Прокурорите също така са отбелязали, че свидетелите Каролайн Елисън, Гари Уанг и Нишад Сингх ще предложат на журито вътрешни подробности за ролята на Банкман-Фрийд в операциите на FTX и предполагаемите престъпления. Защитата обаче е посочила, че като част от споразумението за сътрудничество с правителството те е трябвало да ги дадат като показания срещу обвиняемия, което поражда съмнения относно тяхната достоверност. Адвокатите също така са омаловажили обвиненията срещу естеството на връзката между FTX и Alameda, твърдейки, че трейдърите на FTX са били наясно с рисковете, свързани с трансакциите:

„Няма кражба. Не е престъпление да си главен изпълнителен директор на компания, която е обявила фалит.“

През втората половина на втория ден от процеса съдебните заседатели са изслушали двама свидетели: Марк Жулиар, френски търговец и бивш клиент на FTX, и Адам Йедидия, приятел на Сам Банкман-Фрийд и бивш служител в Alameda Research и FTX. В показанията си Жулиар е заявил, че е разполагал с четири биткойна, държани в крипто борсата по време на нейния срив, като общата им стойност е около 100 000 долара. Той е признал също, че маркетинговите кампании на FTX и Банкман-Фрийд, заедно със списъка от забележителни компании за рисков капитал, подкрепящи крипто борсата, са му дали увереността да използва нейната платформа за крипто търговия. Жулиар е предположил, че такива именити инвеститори са извършили надлежна проверка на FTX и нейното ръководство. По време на изслушването прокурорите са подчертали, че той е използвал платформата на FTX единствено за спот търговия и че не е знаел, че борсата използва клиентски средства за крипто търговия с Alameda Research.

Въпросите към Адам Йедидия са били насочени към следването му в Масачузетския технологичен институт, където за първи път се е срещнал със Сам Банкман-Фрийд, и към двата му периода като служител на FTX. През 2017 г. Йедидия е работил за кратко като търговец в Alameda Research и след това се е завърнал на работа в FTX през 2021 г. като разработчик. Той беше един от десетте души, живеещи в недвижимите имоти за 30 милиона долара на крипто борсата на Бахамските острови.

По време на показанията на Йедидия прокурорите са използвали предишни рекламни материали на FTX като доказателство, че компанията винаги се е позиционирала като сигурен, надежден и лесен начин за инвестиране в криптовалути, включително маркетингови кампании с легендата на NFL Том Брейди и комика Лари Дейвид.

Делото ще бъде подновено утре. Срещу Сам Банкман-Фрийд са повдигнати седем обвинения в извършване на заговор и измама във връзка с фалита на основатана и управлявана от него крипто борса FTX. Той пледира невинен по всички обвинения. Делото се гледа от съдия Луис Каплан, който има дълъг професионален опит с други важни дела зад гърба си, включително такива срещу задържани във връзка със скандала в Гуантанамо, семейство Гамбино, принц Андрю, Доналд Тръмп и други. Именно той разпореди ареста на Сам Банкман-Фрийд през август заради опитите му да сплаши и повлияе на показанията на Каролайн Елисън. Преди това основателят на FTX се намираше под домашен арест в дома на родителите си в Калифорния, след като за него беше платена гаранция в размер на 250 милиона долара.