Още един от директорите във FTX ще се признае за виновен

Нишад Сингх, бивш инженерен директор във FTX, се очаква да се признае за виновен по обвинения в измама, повдигнати от щатските прокурори, които разследват фалиралата крипто борса, съобщават от Ройтерс. По време на изслушване във федерален съд в Манхатън, адвокатът на Сингх е обявил, че клиентът му се е съгласил да се признае за виновен по обвинения в планиране и извършване на финансово-технологични измами и за участие в заговор за извършване на търговска измама.

Според CNBC Сингх е бил близък приятел от гимназията на по-малкия брат на основателя на FTX Сам Банкман-Фрийд и благодарение на това е станал инженерен директор в крипто борсата през 2019 г. Година по-късно той е променил нейния софтуер така, че да позволи на Alameda, където преди това пък е работил като главен изпълнителен директор, да заобиколи автоматичните продажби на активи, които са се задействали щом е трябвало да се погасяват заемите на компанията. Това е позволило на Alameda да продължи да получава заеми от FTX, независимо от това дали разполага с необходимите ресурси, за да ги покрие, предават от Ройтерс. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ твърди, че тази промяна на кода е дала на Alameda „практически неограничена кредитна линия“ във FTX и че милиардите долари, които крипто борсата ѝ е дала назаем през следващите две години, идват от сметките на нейните клиенти.

Сингх, който дълго време не попадаше под светлините на прожекторите, за разлика от други ръководители на FTX, се яви на среща в офиса на прокурора на Южния окръг на Ню Йорк в началото на януари. По време на разговора му е била предложена частична протекция, ако в замяна разкрие всичката информация за извършваните престъпления в компанията, с която разполага. Самопризнанията на Сингх идват в момент, в който се появиха множество твърдения, че близки сътрудници на Банкман-Фрийд обмислят да се съгласят да сътрудничат на прокурорите.

През декември бе съобщено, че бившите ръководители на FTX и Alameda Research Каролайн Елисън и Гари Уанг са се признали за виновни по обвинения в измама и са сътрудничили на разследването на Министерството на правосъдието. Сам Банкман-Фрийд пък пледира невинен по осем федерални обвинения, като в момента е под домашен арест в къщата на родителите си в Калифорния. Наказателното дело срещу него е планирано да се проведе през октомври, докато делото за фалита на FTX продължава в съда по несъстоятелност на САЩ за окръг Делауеър.