Регистрираните крипто компании в Естония бяха редуцирани с 80% след извършването на щателни проверки

Прилагането на противоречив крипто закон е причина за редуцирането на броя на регистрираните крипто и блокчейн компании в Естония с около 80%, според данни, публикувани от регулаторния орган за борба с прането на пари в страната в понеделник.

Около 200 заявления за издаване на лицензи са били оттеглени от самите фирми и приблизително толкова са били отхвърлени от Отдела за финансово разузнаване на прибалтийската държава. Той е натоварен с прилагането на закон, влязъл в сила от 2022 г., който изисква компаниите да поддържат големи капиталови резерви и реални, а не фиктивни връзки с Естония:

„При подновяването на някои разрешителни се сблъскахме със ситуации, които биха изненадали всеки надзорен орган.“, заявява Матис Мекер, директор на Отдела за финансово разузнаване.

Той добавя, че различни „подозрителни обстоятелства“ в заявленията понякога предполагат връзки с незаконни дейности. В тях са присъствали имена на лица, назначени в управителни съвети без тяхно знание или с фалшифицирани пълномощни. Документацията на различните компании често е била идентична, тъй като много от тях са използвали един и същ клъстер от фирми за юридически и консултантски за услуги:

„Скоро ще можем да се върнем към стандартното осъществяване на надзор, като до голяма степен ще преминем от оценяване на показателите на хартия към ежедневни проверки и контрол на място.“, добавя Мекер.

Дом на т.нар. „компании-еднорози“ като Wise, Bolt и Skype, Естония също се опитва да изчисти репутацията си след скандал с пране на пари, идващи от Русия, през клона на Danske Bank в столицата Талин. Като член на Европейския съюз, страната също скоро ще трябва да приложи Регламента относно пазарите на крипто активи (MiCA), който изисква доставчиците на крипто портфейли и борсите да кандидатстват за лиценз. Усилията на Естония в борбата с прането на пари бяха оценени високо от европейския регулаторен орган Moneyval.