ФБР създаде фалшива криптовалута, за да разследва схемите за изпомпване и дъмпинг на криптовалути

Федералното бюро за разследване (ФБР) създаде свой собствен криптовалутен токен – NEXF, за да идентифицира компаниите, заподозрени в манипулиране на пазара на криптовалути. Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е приключило своята „операция под прикритие“ и е повдигнало обвинения на 18 лица и компании, които са използвали различни тактики за изкуствено завишаване стойността на криптовалутите, включително автоматизирани ботове.

Според изданието PCMag операцията е била проведена, за да се „хване“ т.нар. wash trading (търговия чрез пране на пари) – незаконни сделки, извършвани с цел да се създаде впечатление за висока пазарна активност. Подобни действия изкуствено повишават цената на даден актив, създавайки впечатление за неговата привлекателност в очите на инвеститорите. В действителност това често е част от класическата
ссхема „pump and dump“, при която манипулаторите първо надуват стойността на даден актив, а след това го продават на завишена цена, оставяйки неинформираните инвеститори на загуба.

За да идентифицира измамниците, ФБР създаде фиктивна компания за криптовалути – NexFundAI, която разработи свой собствен токен, наречен NEXF, и създаде уеб сайт, за да привлече вниманието на потенциалните заподозрени. В рамките на много добре координирани усилия бяха повдигнати обвинения срещу Gotbit, ZM Quant, CLS Global FZC и MyTrade MM, както и срещу някои от техните служители.

В резултат на това ФБР иззе над 25 млн. долара в криптовалута и спря работата на няколко бота за търговия, отговорни за манипулирането на около 60 различни вида монети. Главният изпълнителен директор на Gotbit също бе арестуван за участието си в прането на пари и манипулирането на пазара от 2018 г. до 2024 г. А в уеб сайта на NexFundAI сега се казва, че той е създаден от ФБР „като част от разследване на измами и манипулации на пазара на криптовалути“.