Здравейте, имам следният въпрос преведена е сума от 140000лв. Като заем на лице което е върнало парите след това  в брой на заемодателят. По какъв начин  и какви документи са необходими за доказателство за върнатите пари . 

Разписка със свидетели

току-що, цър-вул написа:

Разписка със свидетели

Цъ, по закон суми над 9999лв. нямаш право да даваш или получаваш на ръка, в този смисъл автора ще си има проблеми със закона.

преди 7 минути, Bubbles написа:

Цъ, по закон суми над 9999лв. нямаш право да даваш или получаваш на ръка, в този смисъл автора ще си има проблеми със закона.

Ако им се знае произходът може! Няма да давам личен пример със себе си, че не е за хвалба!  Сега на постналият темата нещо не му вярвам или той не дава цялата информация. Няма как някой да даде 140 000 лева и друг да му ги върне без да има нужната документация. Говорим легално! 

Редактирано 30 август 20242 г. от Емил Костов (преглед на промените)

преди 37 минути, Емил Костов написа:

Ако им се знае произходът може! Няма да давам личен пример със себе си, че не е за хвалба!  Сега на постналият темата нещо не му вярвам или той не дава цялата информация. Няма как някой да даде 140 000 лева и друг да му ги върне без да има нужната документация. Говорим легално! 

Нещо си се объркал, няма такова нещо като ако им се знае произхода :

Цитат

 

Глава втора.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

^{5 промени}

Чл. 3. (1) Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) на стойност, равна на или надвишаваща 10 000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2019 г.) на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.;

https://kik-info.com/normativna-baza/zakoni/zopb/

преди 13 минути, Bubbles написа:

Нещо си се объркал, няма такова нещо като ако им се знае произхода :

https://kik-info.com/normativna-baza/zakoni/zopb/

Е да де! То аз май не се изразих правилно! 

преди 13 часа, Lyub написа:

Здравейте, имам следният въпрос преведена е сума от 140000лв. Като заем на лице което е върнало парите след това  в брой на заемодателят. По какъв начин  и какви документи са необходими за доказателство за върнатите пари . 

Може да ти ги е връщал на части в брой на суми ненадвишаващи 9500 лв. За пред данъчните трябват съответните разписки и съответно доказателство откъде е придобил тези пари, за да ти ги връща.

14 разписки по 9999лв - вноски по връщане на сумата пред свидетел, преведена с банков превод № от дата... на основание на договор за паричен заем от дата.

 

Spoiler

ДОГОВОР ЗА ПАРИЧЕН ЗАЕМ

         Днес, ……….. 20…. г., в гр./с. ………………….., се сключи настоящият договор за заем между:

         1. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от една страна,
наричан по-долу ЗАЕМОДАТЕЛ,

И

         2. ..................... с ЕГН: ....................., лична карта: ....................., издадена на ..................... г. от МВР гр. ......................, от друга страна,
наричан по-долу ЗАЕМАТЕЛ.

Страните се споразумяха за следното:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Заемодателят  предава на заемателя сумата .от …. лева, наричана по-долу ЗАЕМНАТА СУМА, а заемателят се задължава да върне заемната сума.

Чл. 2. Заемателят се задължава да върне на заемодателя заемната сума в срок до ………………………………

Чл. 3. (1) Връщането на заемната сума от заемателя ще бъде обезпечено по следния начин: в брой на вноски по 9999лв .

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. Заемателят е длъжен:

1. да осигури надлежното обезпечаване на заема съобразно правилата на чл. 7 от настоящия договор;
2. да върне на заемодателя заемната сума по реда и в сроковете, посочени в настоящия договор.

III. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 6. Договорът се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. с връщането на заемната сума и изплащането на дължимото възнаграждение на заемодателя;

Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ЗАЕМОДАТЕЛ: ……………                         ЗАЕМАТЕЛ: ……………

 

Лицето, който превело парите, как ги е превел? Какво е лицето: физическо или юридическо? В основание за превода по банков път, какво е посочил?