Арестуваха съоснователя на борсата Bitzlato в САЩ заради пране на пари и връзки с Русия

Властите на САЩ съобщиха официално, че са арестували мажоритарния акционер и съосновател на регистрираната в Хонконг борса за крипто валути Bitzlato за предполагаема обработка на незаконни средства на стойност 700 млн. долара.

Анатолий Легкодимов, руски гражданин, живеещ в Китай, е бил арестуван в Маями във вторник по обвинение, че е управлявал борсата като нелицензиран бизнес за обмен на пари, който „по собствените му думи е обслужвал „известни измамници“, заяви високопоставен служител на Министерството на правосъдието.

Прокурорите разясняват, че Bitzlato е обменил повече от 700 млн. долара в криптовалута с Hydra Market, която те описват като незаконен онлайн пазар за наркотици, открадната финансова информация, фалшиви документи за самоличност и услуги за пране на пари, който американските и германските правоприлагащи органи затвориха през април 2022 година.

„Независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа, или злоупотребявате с финансовата ни система от тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебната зала на Съединените щати“, заяви заместник-главният прокурор Лиза Монако пред репортери на пресконференция в Министерството на правосъдието.

Bitzlato също така е получил над 15 млн. долара от приходите си от рансъмуер атаки, заявиха прокурорите.  „Въпреки че е малко име, то има голяма тежест“, каза Чен Арад, главен оперативен директор в Solidus Labs, компания за наблюдение на криптопазара.

Малките участници не са безопасни и носят точно толкова риск, колкото и всяка борса или платформа с голямо име.

Властите описват Легкодимов като съосновател на борсата за криптовалути, казвайки, че 40-годишният руснак е помогнал за управлението на компанията от китайския град Шънджън. Адвокатите на руснака за сега не отговарят на имейл с въпроси от журналисти, а на съобщенията, оставени на автоматичната чат услуга за поддръжка на Bitzlato в Telegram, беше отговорено с фразата: „Опа, съжалявам“.

От 3 май 2018 г. насам Bitzlato е обработил транзакции с криптовалута на стойност 4,58 млрд. щ. долара, заявиха прокурорите, като добавиха, че значителна част от тях представляват „приходи от престъпление“.

Компанията също така е нарушила правилата, изискващи значителна проверка на клиентите, и не е изпълнила изискванията, насочени към предотвратяване на изпирането на пари, заявиха властите. В архивни версии на уебсайта на Bitzlato се отбелязва, че клиентите на сайта могат да се регистрират, като използват „само електронната си поща“.

Прокурорите заявиха, че Bitzlato съзнателно е обслужвал клиенти от САЩ и е извършвал транзакции с базирани в САЩ борси, използвайки американска онлайн инфраструктура. Поне за известен период от време тя е била управлявана от обвиняемия, докато той се е намирал в Съединените щати, казаха те.

Обвиненията са повдигнати съвместно с Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN), която заяви, че е забранила определени трансфери на средства с участието на Bitzlato от всяка обхваната финансова институция, след като е определила Bitzlato Ltd като „основен проблем за пране на пари“, свързан с руското незаконно финансиране.

Определянето на Bitzlato като основен проблем, свързан с пране на пари, на практика превръща борсата в международен престъпник

Това заяви на пресконференцията заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо. Той заявява, че Bitzlato многократно е улеснявала транзакции за свързани с Русия групи за откуп тип рансъмуер, включително бандата, стояща зад Conti, която според него има връзки с руското правителство и свързаните с Русия даркнет пазари.

Кари Стайнбоуър, бивш служител на Министерството на финансите, понастоящем партньор в адвокатската кантора Winston & Strawn, заяви, че наложените санкции са сходни с тези по член 311 от Патриотичния закон на САЩ и ще направят Bitzlato невъзможен за работа с американските и чуждестранните банки.

Нито една от основните финансови институции няма да работи със субект, идентифициран като основен проблем за пране на пари

„Въпреки че американските финансови институции ще откажат да се занимават с Bitzlato, други финансови институции ще последват примера им“, добави тя. „Въздействието ще бъде почти незабавно замразяване на Bitzlato от световния финансов сектор.“

Уебсайтът на Bitzlato беше заменен от съобщение, в което се казваше, че услугата е била конфискувана от френските власти „като част от координирана международна правоприлагаща акция“.

Миналата седмица българската прокуратура, действайки по поръчка на чужди държави, направи обиски в офисите в София на друга международна компания, занимаваща се с криптовалути – Nexo. Беше съобщено, че на четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз.