Aмериканските власти намесиха и Binance в скандала с Bitzlato

От Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN), част от Министерство на финансите на страната, твърдят, че Binance е свързана с незаконната платформа за търговия с криптовалута Bitzlato.

В заповед, публикувана на 18 януари, от FinCEN заявяват, че една от най-популярните крипто борси в света е в „топ три на адресатите, получили най-голямо количество биткойн от Bitzlato“. Според органа Binance е сред най-големите контрагенти на компанията на Анатолий Лекодимов, като са осъществявали трансакции по между си в периода май 2018 г. – септември 2022 г. Други организации, за които се смята, че са свързани с Bitzlato, са даркнет пазара Hydra и Finiko – инвестиционна платформа, обявена за финансова пирамида в Русия. От друга страна, от FinCEN не споменават Binance като част от трите най-големи контрагента, изпращали биткойн към Bitzlato за същия период, но имената на Hydra и Finiko отново присъстват в списъка, заедно с базираната във Финландия борса LocalBitcoins.

„Приблизително две трети от най-известните контрагенти на Bitzlato са свързани с даркнет пазари или с извършване на финансови измами“, заявяват от агенцията.

От FinCEN отбелязват, че между 2019 г. и 2021 г. Bitzlato е получила крипто на стойност 206 милиона долара от търговия в тъмната мрежа, 224 милиона долара от други измами и 9 милиона долара от кибератаки с ransomware.

Новината идва часове след мащабната акция на няколко щатски агенции срещу компанията на Лекодимов. Те обвиниха Bitzlato в пране на пари и предполагаемо заобикаляне на санкциите срещу Русия. Като част от делото срещу крипто платформата, Федералното бюро за разследване арестува и нейния основател.

Предполагаемото участие на Binance в случая с Bitzlato поражда някои опасения относно операциите на борсата и потенциалните ѝ връзки с Руската федерация. Както е известно, компанията на Чангпенг Жао е една от крипто платформите, които избраха да продължат да обслужват несанкционирани руски граждани, въпреки осмия пакет от санкции срещу страната, приет от Европейския съюз.

В отговор на въпрос на Cointelegraph относно намесването на името на борсата от страна на FinCEN в случая с Bitzlato, говорител на Binance е обяснил, че компанията си сътрудничи с властите:

„Binance с удоволствие предлага своето съдействие на международните правоприлагащи агенции в довеждането до край на това разследване. Това е пример за ангажимента на нашата организация да работи в сътрудничество с властите от цял свят.“

За разлика от големите крипто борси като Binance или Coinbase, Bitzlato не се радваше на широка популярност. Компанията е регистрирана в Хонконг през 2016 г., а се твърди също, че разполага със свой офис в един от небостъргачите в комплекса „Федерация“ (Federation Tower) в Москва.