Бившият главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрийд пледира невинен по наказателни обвинения в САЩ

Основателят и бивш главен изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрийд не се призна за виновен по всички осем обвинения в САЩ във вторник.

Банкман-Фрийд се яви пред съдия в Окръжния съд на САЩ в Ню Йорк във вторник заедно с адвокатите си Марк Коен и Кристиан Евърдел. Наказателните обвинения срещу 30-годишния бивш милиардер включват, наред с другото, телеграфна измама, заговор за пране на пари и заговор за злоупотреба със средства на клиенти. Срещу бившия главен изпълнителен директор на FTX са заведени дела и от SEC и CFTC по подобни обвинения.

Това решение може да се превърне в продължителна съдебна битка и той може да бъде осъден на до 115 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения. Датата на съдебния процес срещу него е определена за 2 октомври 2023 гoдина.

В края на декември съоснователят на FTX и бивш главен технически директор Гари Уанг и главният изпълнителен директор на Alameda Research, Каролин Елисън се признаха за виновни по федерални криминални обвинения във връзка със фалита на FTX. Наред с наказателните обвинения двамата са изправени и пред граждански санкции от SEC и CFTC. Уанг и Елисън планират да сътрудничат на прокурорите и ще бъдат основни свидетели, като се имат предвид близките им връзки както с Банкман-Фрийд, така и с FTX и свързания с нея криптохедж фонд Alameda.

Миналия месец американски съдия освободи Банкман-Фрийд под гаранция от 250 млн. долара, след като той беше екстрадиран в Америка от Бахамите. Пакетът от гаранции позволи на Банкман-Фрийд да остане под домашен арест в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния.

Във вторник адвокатите на бившия главен изпълнителен директор на FTX подадоха и писмо до федералния съд в Манхатън, в което поискаха да бъдат редактирани имената на две лица, които възнамеряват да помогнат за осигуряването на многомилионната му гаранция, в опит да ги предпазят от общественото внимание.

Адвокатите твърдят, че няма нужда от публично оповестяване, след като родителите му „през последните седмици станаха обект на интензивно медийно наблюдение, тормоз и заплахи. Наред с други неща, родителите на г-н Сам Банкман-Фрийд (СБФ) са получили постоянен поток от заплашителна кореспонденция, включително съобщения, изразяващи желание да претърпят физическа вреда“.

Представителят на СБФ твърди, че съответно има „сериозна причина за безпокойство“ за допълнителни репресии спрямо други лица, участващи в облигацията.

Изминаха малко по-малко от два месеца, откакто някогашната голяма криптоборса FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11, а Банкман-Фрийд се оттегли от поста главен изпълнителен директор, за да бъде заменен от ветерана в прехода на Enron Джон Джей Рей III.

На 13 декември Комисията по финансови услуги към Камарата на представителите на САЩ проведе първото си изслушване, посветено на фалита на FTX. Рей беше единственият свидетел на изслушването, тъй като Банкман-Фрийд, който първоначално трябваше да даде показания, не успя да се присъедини, след като беше арестуван на Бахамите.

По време на четиричасовото изслушване показанията на Рей обхванаха редица аспекти на ситуацията – от степента на злоупотреба със средствата на клиентите до вътрешните операции или липсата на такива.

На въпроса дали FTX е разполагала със значителни системи за управление на риска, Рей отговаря, че по това време „на практика не е имало никакъв вътрешен контрол.“.

По-късно по време на изслушването Рей разкрива, че освен г-н Сам Банкман-Фрийд не е имало съвет, който да контролира FTX. FTX, оценена някога на 32 млрд. долара, не е имала счетоводен отдел или отдел за човешки ресурси. Имала е обаче правен отдел и служители с титли, свързани със спазването на законодателството.

В сегашния си вид признанието на СБФ е рискован ход, тъй като той отклонява вниманието от бившите си колеги, които се признават за виновни. Като цяло много членове на криптообщността смятат отношението на СБФ за самоуверено – като се има предвид медийната обиколка, на която той се отправи преди да бъде арестуван, където се появи в американски предавания като „Добро утро, Америка“ до толкова нишови платформи, колкото са криптофокусираните пространства в Twitter.