Премини към съдържанието

scam

  • публикации
    250
  • коментари
    6
  • прегледи
    6459

хари маркополус : мнозинството жертви са европейци през швейцаря

Мадоф:

Големите банки знаеха за измамата ми !

власти разследват "Джей Пи Морган Чейс" по подозрения, че

банката не е съобщила на финансовия регулатор за финансовите операции на Мадоф.

Всички сметки на измамника, преди да бъде разкрит, са били именно в тази банка.


Мадоф = НЕ демонстрирал прекалено охолен живот
и
още една причина хората да не се усъмнят в него.

-------------------------------

Fortis Холандско-белгийската банка =  загубила близо 1 млрд.€ в пирамидата на Мадоф


Мадоф  = притежава имущество на стойност 823 млн. $

Стойността на недвижимите имоти, притежавани от Мадоф и съпругата му е 22 млн. $(жилища в Манхатън, Флорида и на Френската Ривиера, отбелязва AP).

Мадоф е собственик на яхта за 7 млн. $ ,
лодката "Бик", чиято стойност е 2,2 млн.$ показват счетоводните документи

Тези отчети са изготвени от адвокатите на Мадоф по искане на SEC.

Основната част от имуществото на брокера обаче е вложена в инвестиционната му компания (около 700 млн.$).


3 мил. човека са жертвите на Мадоф


Мадоф = се е целил в пазара на средната класа(мн. вложители, които участват с по-малки суми)


Престижният Нюйоркски университет, загубил 24 млн. $ в аферата, подаде жалба срещу нюйоркските фондове
"Гебриъл кепитъл"
и
"Ариел" на финансиста Езра Мъркин.
Университетът обвинява Мъркин,

че е вложил средствата му при Мадоф,

без да го предупреди, като в същото време е получавал комисиони за това.


2ма граждани на Илинойс заведоха дело срещу фонда "Феърфилд Гринуич груп", упр. от нюйоркския милиардер Уолтър Ноел.
Този фонд е загубил 7,5 млрд. $, вложени при Мадоф, след като през 2007 г. е извлякъл печалба от 160 млн.$.

Искове са подадени и

с/у

фондовете
"Тремонт груп холдинг"
и
"Опънхаймър акуизишън корп".

61-г. нюйоркчанка Филис Молкацки, загубила близо 2 млн.$, инвестирани във фонда на Мадоф, е подала административна жалба с/у SEC.

Тя иска sec да й върне 1,7 млн.$ , защото не е изпълнила задачата си да разкрие измамата.

Посредством SEC е визирана директно американската държава.


jeffry pikwoker

През март 2009 г. Мадоф се признава за виновен за 11 федеp. углавни престъпления
и
признава също превръщането бизнеса за управление на богатството си в масивна схема Понци, чрез която измамва хиляди инвеститори с милиарди долари.

Мадоф казва, че той започва схемата на Понци в началото на 1990.

Въпреки това, федералните следователи смятат, че измамата започва още през 1970 г. и онези, натоварени с възстановяване на липсващите парични суми вярват, че инвестиционната операция може никога да не е била легитимна.

Сумата, липсваща от клиентски сметки, вкл. изфабрикувани печалби, е почти $ 65 млрд $.

Назначения от съда синдик оценява действителните загуби на инвеститорите на 18 млрд $.

Джефри Пикоуер, за разлика от Мадоф, изглежда, че е бил най-големият бенефициент на схемата на Мадоф - Понци, със имущество, оценено на 7,2 млрд.$

JP Morgan Chase & Co. може също така да се е възползвало от схемата чрез таксуване на лихви и такси в размер на 1 млрд. $.

Довереното лице Ървинг Пикард завежда дело, търсещо връщане на $ 1 млрд. и щети от $ 5,4 млрда. Morgan отрича съучастие.

Според същото дело, собствениците на Ню Йорк Метс -
Фред Уилпон
и
Соул Кац и свързаните с тях лица и фирми,
получават $ 300 млн. от схемата.


Анет Бонджорно
и
Джоан Крупи - 2 по-нисши офис работнички, които са работили за Мадоф,
създават фалшиви търговски отчети на базата на данъчните декларации, които Мадоф поръчва за всеки клиент.

Например, след като Мадоф определя данъчната декларация на клиента, един от тези по-нисши офис работници влиза във даден фалшив трейд от предишна дата и след това въвежда една фалшива closing trade в размера на необходимата печалба, посочва се в обвинителния акт.

Прокурорите твърдят, че Бонджорно използва компютърна програма, специално предназначени да връща назад датите на сделките и да манипулира отчетите на сметките.

Те я цитират в писмено обръщение към мениджър в началото на 1990 – „Имам нужда от способността да опр. датата на споразумение, която искам".
В някои случаи данъчните декларация са били предварително определени преди сметката дори да е била открита.

В началото на процеса първоначалните твърдения за загубите за инвеститорите са възлизали на $ 65 милиарда.

Ерин Арведлунд, която публично постави под въпрос съобщеното инвестиционно изпълнение на Мадоф през 2001 г., заяви, че действителният размер на измамата никога не би могъл да бъде известен, но вероятно е между 12 и 20 млрд. евро.


Jeffry M. Picower (5 май 1942 г. - 25 окт. 2009 г.) е амер. инвеститор, участващ в пирамидата Мадоф

Той е бил най-големият печелифш от " Понзи" на Мадоф
а имуществото му урежда вземанията срещу него за 7,2 млрда $

Пикуейър е бил сертифициран експерт-счетоводител
и
адвокат ,

но

е направил по-голямата част от неговото състояние, като е инвестирал с Мадоф.

Като счетоводител в Laventhol & Horwath през 80-те г на миналия век Picower създава съмнителни данъчни подслон .

[11]Когато IRS оспори тяхната валидност, един от клиентите на Picower го съдят.
Делото беше уредено извън съда.

През 1983 г. Picower беше упрекнат от SEC за късно оповестяване на позицията си в повече от 5% в компания, участваща в сливане.

През 1991 г. Picower и Anthony Cerami създават благотворителна организация, Института за медицински изследвания Picower [11],с първоначална дарение от 10 млн.$
Изследователите там, водени от Кевин Дж. Трейси , направиха потенциално ценно откритие с възможни приложения при лечението на ревматоиден артрит , болест на Crohn и множествена склероза .

Той е прекъснат в компания с печалба, Cytokine Networks, която по-късно се слива с частни PharmaSciences, за да формира Cytokine PharmaSciences.

Оказа се обаче, че Picower притежава 76% от акциите на PharmaSciences
и
всъщност контролира 86.2%, като го поставя в конфликт на интереси при преговорите за сливане.

След като медицинската компютърна мрежа влезе в несъстоятелност, Пикуеър, председателят на борда и 45% акционер, трябваше да даде 21 мил.$ на други акционери през 2000 г. след като беше установено, че ръководителите на фирмата са фалшифицирали финансовите си отчети.

Alaris Medical Systems, притежавана от Picower от 65%, е поета от Cardinal Health през 2004 г. за 1,6 млрд. $.

Фондацията "Джефри М." и "Барбара Пиуовър" е създадена през 1989 г. от Picower и съпругата му Barbara.
Барбара Пиуоуър е избрана за изпълнителен директор и попечител, като и двамата Picowers са членове на борда на директорите .

Дългогодишният приятел Бърнард Мадоф управлява активи на фонда, наброяващи над 1 млрд $.
Той разпределя над 268 млн.$ в грантове на различни американски организации, сред които и " Човешки права" и " Обществената библиотека в Ню Йорк" .

Фондацията Picower обаче бе принудена да приключи през 2009 г. поради загуби, произтичащи от разкриването на схемата на Мадоф Понци .

между дек. 1995 г. и дек. 2008 г. Picower и семейството му са оттеглили "от своите различни сметки Мадоф 5,1 млрд.$ Повече, отколкото са инвестирали".

През юни 2009 г. Ървинг Пикард , довереникът, ликвидирал активите на Мадоф, подаде дело срещу Picower в Съда за фалит на САЩ в Южен окръг Ню Йорк (Манхатън), търсейки възвръщаемост от 7,2 млрд $ печалба, като твърди, че Пикуеър и съпругата му или да са знаели, че техните проценти на възвръщаемост са "невероятно високи", като някои сметки показват годишна възвращаемост, варираща от 120% до повече от 550% за 1996 до 1998 г.
и
950% през 1999 г.

Picowers е най-големите бенефициенти на измамата на Мадоф, дори и самият Мадоф.

Адвокатът на Picowers, Уилям Д. Забел от Schulte Roth & Zabel, отговори: "Те бяха напълно шокирани от неговата измама и по никакъв начин не бяха съучастници в него."

На 1 ноември 2009 г. допълнителен съдебен архив от управителя на Мадоф документира очевидно измамна печалба за Picower.

"Според новото заявление г-н Picower откри разговор с г-н Мадоф на 18 април 2006 г., като окачестви чек за 125 млн. $, над 25% от цялата сума, която инвестира при Мадоф с течение на времето. седмици депозитът от 125 млн. $
се е увеличил до 164 млн.$ заради драматична "печалба" от ценните книжа, държани по сметката, които всички бяха закупени 3 месеца по-рано ...

5 месеца по-късно г-н Picower изтегли оригинала си 125 мил.$ оставяйки 81 мил.$ в сметката.
Няма законно обяснение за тези събития.

На 17 дек. 2010 г. бе обявено, че е постигнато споразумение със 7,2 млрд $ с имуществото на Picower за разрешаване на ковчега на Мадоф и изплащане на загуби при измами с Madoff.

Мадоф е предложил на Пиуърър да му бъде позволено да остане като клиент,
защото е "еквивалентът(в Понзи) на банка, която е твърде голяма, за да се провали/ инвеститор, прекалено голям за пожар".

Мадоф щеше да е невъзможно да намери достатъчно пари, за да изкупи напълно сметката си от няколко милиарда



0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...