Естонски съд отмени екстрадицията в САЩ на двама крипто измамници

Иван Турогин и Сергей Потапенко, съоснователи на облачната биткойн копачка HashFlare, успешно обжалваха решението да бъдат екстрадирани от Естония в Съединените щати, където са им повдигнати 18 обвинения в измама и пране на пари. Окръжният съд на Талин е отменил първоначалното разпореждане на съда на 29 ноември, според информация на местната преса.

Министерството на правосъдието на Съединените щати твърди, че HashFlare, която е функционирала от 2015 г. до 2019 г., всъщност е представлявала финансова пирамида със стотици хиляди жертви, които са загубили общо 575 милиона долара. Компанията на двамата естонци работеше като наема хешираща мощност за копаене на криптовалути и също така насърчаваше инвестициите във фалшива крипто банка. Ако бъдат осъдени в Съединените щати, Турогин и Потапенко могат да лежат до 20 години в затвора.

Двамата крипто измамници бяха арестувани в Естония по искане на властите в САЩ през ноември 2022 г. Правителството в Талин одобри екстрадицията им през септември. Според BBC разследването срещу Турогин и Потапенко е извършено в Естония с помощта на 15 американски следователи и е един от най-големите случаи на измама в историята на прибалтийската страна.

Адвокатите на двамата измамници са предоставили „доказателства за нарушения на условията за задържане в Съединените щати“, които правителството не е взело предвид и твърдят, че има процедурни нередности при издаването на заповедите за екстрадиция. При обявяването на решението за тяхната отмяна окръжният съд се е позовал на практиките на Европейския съд и Европейския съд по правата на човека. Освен това съдията е наредил на Турогин, Потапенко и семействата им да бъдат изплатени над 100 000 евро като обезщетение. Решението може да се обжалва до 11 декември.

Естония прие строги закони срещу прането на пари, включително въвеждането на т.нар. „правило за пътуване“ на Специалната група за финансови действия, което доведе до прекратяването на дейността на почти 400 доставчици на услуги за виртуални активи през май.