Киберпрестъпниците използват социалните медии и приложенията за запознанства, за да подведат жертвите си да предоставят информация за банковите си сметки, превръщайки ги в „посредници“ в схеми за пране на пари.
От „онлайн романтика“ до сложни измами за пране на пари
Разпространението...
Прокуратурата в Бруклин (Ню Йорк) обвини руския гражданин Юрий Гугнин, основател на компанията за криптовалутни разплащания Evita в организирането на сложна схема за пране на пари. По данни на Министерството на правосъдието на САЩ компанията е помогнала за прехвърлянето...
Министърът на правосъдието на Чешката република Павел Блажек обяви оставката си след нарастващ натиск от страна на опозицията и разследване от органите за борба с организираната престъпност. Причината – щедро дарение от над 480 биткойна, прието от неговото министерство...
Ружа Игнатова, известна още като "Криптокралицата", отново се озова в светлината на прожекторите след публикации в южноафрикански медии, според които тя може да се укрива в Кейптаун. Игнатова, основателка на глобалната финансовата пирамида OneCoin, е включена в списъка на...
Адвокатът, отговорен за изпирането на милиони долари чрез крипто схемата OneCoin, бе осъден на 10 години затвор след изслушване, проведено на 25 януари. Според информация на Inner City Press съдия Едгардо Рамос от Южния окръжен съд на Ню Йорк...
Насоките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на Европейския съюз (ЕС) бяха допълнени след решение на Европейския банков орган (EБО) и вече ще обхващат крипто компаниите, работещи в страните от блока. На 16 януари регулаторът...
Южнокорейското правителство обмисля налагане на санкции срещу използването на услугите на т.нар. „крипто миксери“. Според информация на местно издание Отделът за финансово разузнаване на страната (FIU) планира да въведе нови правила за използването и работата на платформите за смесване...
Демократическата партия на Южна Корея, която държи 167 от всичките 300 места в Националното събрание на страната, задължи бъдещите си кандидат-депутати да разкрият вида и количеството на притежаваните от тях цифрови активи, ако разполагат с такива, преди общите избори...
Адвокатът, отговорен за изпирането на 400 милиона долара от крипто измамата OneCoin, получи отказ от съда на искането си за провеждане на нов процес, въпреки че свидетел на обвинението е дал лъжливи показания срещу него през 2019 г. Според...
Роман Сторм, съосновател на крипто миксера Tornado Cash, беше освободен под гаранция съвсем скоро след като беше арестуван от Министерството на правосъдието на Съединените щати по обвинение в пране на пари на 23 август. Адвокатът на Сторм Брайън Клайн...
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати добави Роман Семенов, един от съоснователите на т.нар. крипто миксер Tornado Cash, към списъка си със санкционирани лица на 23 август. Друг съосновател на...
Китайски гражданин, назован просто като „Чен“, е бил осъден от народната прокуратура на район Мавей в град Фуджоу по обвинение в „прикриване на престъпление“, свързано със закупуването на стабилни монети Tether (USDT) на стойност 94 988 юана (13 067...
От Работната група за финансово действие (срещу прането на пари; FATF) разкритикуваха Централната банка на Катар (ЦБК), че полага прекалено малко усилия за прилагането на собствените си разпоредби, забраняващи доставчиците на услуги за търговия с виртуални активи в страната....
Както съобщават от Decrypt, мъж от Охайо на име Гари Джеймс Хармън е бил осъден преди няколко дни на четири години и три месеца затвор за кражбата на 712 биткойна (BTC) от брат си, Лари Дийн Хармън, през 2020...
Комисарят от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) Кристи Голдсмит Ромеро вярва, че анонимността, която дават операциите в крипто сектора представлява риск за националната сигурност на страната, а също и за други държави по света, тъй...
Според съобщение от Европейската полицейска служба, известна като Европол, на 15 март агенцията е провела акция срещу крипто миксера ChipMixer по подозрения за участие в дейности по изпиране на пари. Общите конфискувани активи по време на операцията включват 1909,4...
Крипто ориентираната Signature Bank е била разследвана от два правителствени органа на Съединените щати още преди нейния колапс. Според информация на Bloomberg от 15 март, тече разследване на Министерството на правосъдието, което да установи дали от банката са предприели...
Трима щатски сенатори, водени от Елизабет Уорън, са изпратили писмо до главния изпълнителен директор на Binance Чанпенг Жао и до изпълнителния директор на Binance.US Браян Шродър, с искане двамата да внесат повече яснота относно дейностите на крипто борсата и...
Малко известната крипто борса Bitzlato, която миналата седмица беше обвинена в пране на пари от властите в САЩ, е била използвана за осъществяването на трансфери на около 1 милиард евро (1,08 милиарда долара) в активи, свързани с престъпни дейности,...
От Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN), част от Министерство на финансите на страната, твърдят, че Binance е свързана с незаконната платформа за търговия с криптовалута Bitzlato.
В заповед, публикувана на 18 януари, от FinCEN заявяват,...
Полицията в Китай е арестувала група от 63-ма души, обвинени в изпирането на около 12 милиарда юана (1,7 милиарда долара) чрез търговия с криптовалута. Въпреки тежките регулации на пазара, налагани от правителството на страната, бандата все пак е успяла...
Според информация на Ройтерс Министерството на правосъдието на САЩ разследва най-голямата борса за криптовалути в света Binance.
Американските прокурори проверяват Binance по обвинения в заговор за пране на пари, нелицензиран пренос на пари и нарушения на наказателните санкции, съобщават четири източника на информационната агенция. Министерството на...
Федералните прокурори на Остин, щата Тексас обвиниха един гражданин на Русия и двама граждани на България. Те са нарушили два закона. От една страна схемата е била за пране на пари, от друга страна са се набавяли чувствителни радиационно...
Естония и нейното електронно жителство е едно много добро място не само за стартъпи, но и за мошеници. Всичко е много по-лесно, понеже за прането на пари в тези условия не са необходими нито кухи фирми, нито връзки по...
Европол публикува съобщение за група нарушители, която е успяла да открадне над един милиард долара. Похищението се е осъществявало с хакването на банкомати. За изпирането на откраднатите пари е използвана цифровата валута. За случилото се стана известно, след като правоохранителните органи успяха...
