Съоснователите на HashFlare изглежда все пак ще бъдат екстрадирани в САЩ

Екстрадицията на Иван Турогин и Сергей Потапенко, съоснователи на нефункциониращата облачна копачка за биткойни HashFlare, от Естония в Съединените щати изглежда най-после ще може да се осъществи. Предаването на двамата на американските власти беше спряно през ноември от Апелативния съд на прибалтийската страна. Естонското правителство обаче вече е изчистило установените пропуски и процедурата по тяхната екстрадиция може да бъде възобновена.

На Турогин и Потапенко са повдигнати 18 обвинения за извършени банкови измами, финансови измами, пране на пари и други от американската прокуратура. Двамата естонци могат да получат до 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни. Тяхната компания някога беше водещ играч в облачния криптодобив. Прокурорите обаче твърдят, че тя е представлявала т.нар. „схема на Понци“.

Турогин и Потапенко бяха арестувани в Естония през ноември 2022 г. след мащабно разследване с участието на американски и естонски правоприлагащи органи. Правителството на страната одобри тяхното екстрадиране през септември, но те успешно обжалваха решението месец по-късно. Апелативният съд тогава постанови, че не са били дадени гаранции, че човешките права на двамата обвиняеми ще бъдат зачитани след прехвърлянето им в някой от центровете за задържане в САЩ. Впоследствие Турогин и Потапенко дори получиха парично обезщетение. Сега обаче естонското правителство е събрало достатъчно доказателства относно условията в центровете за задържане в САЩ и процедурата може да бъде възобновена, съобщава местното издание Postimees.

Как работеше HashFlare?

HashFlare спечели 575 милиона долара, преди да се срине през 2019 г. Компанията изпитваше проблеми още от предходната година, когато спря достъпа на някои копачи, твърдейки, че те вече не носят приходи.

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че Турогин и Потапенко са „предлагали договори, според които клиентите могат да „наемат“ процент от изчислителната мощност на HashFlare като заплатят за това чрез виртуалната валута, добита от тях“. Компанията обаче не е разполагала с оборудването, което твърдеше, че притежава, нито дори с 1% от обявената изчислителна мощност:

„Когато инвеститорите са поискали да изтеглят постъпленията си, спечелени от криптодобив, обвиняемите или са възпрепятствали напълно извършването на плащанията, или са се разплатили с тях, използвайки виртуална валута, закупена на открития пазар, а не тази, която е била „изкопана“ от клиентите.“, добавят от министерството.

Американските власти твърдят, че жертвите на измамата са „стотици хиляди“. Федералното бюро за разследване на САЩ все още се опитва да открие всички потърпевши. Турогин и Потапенко също така са обвинени, че са събрали 25 милиона долара от инвеститори, за да създадат цифрова банка, наречена Polybius. Те обаче не са успели да изпълнят плановете си.